Politica AML

Ultimo aggiornamento: 2026

La presente Politica Antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) descrive i principi e le procedure applicati da Redbetz Casino per prevenire, individuare e segnalare attività sospette connesse a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frodi, furto d’identità e altre condotte illecite. Redbetz Casino opera tramite il dominio redbetz.it ed è gestito da Tusitier Ltd.

Utilizzando il sito, creando un account o effettuando depositi, scommesse e richieste di prelievo, l’utente riconosce e accetta di essere soggetto ai controlli AML, KYC e di sicurezza previsti dalla presente policy, dai Termini e Condizioni del sito e dalle procedure interne di conformità.

1. Finalità della Politica AML

La nostra politica AML è finalizzata a:

- impedire che la piattaforma venga utilizzata per riciclare proventi di attività illecite;
- prevenire il finanziamento del terrorismo e di organizzazioni criminali;
- ridurre il rischio di frode sui pagamenti, chargeback e abuso dei bonus;
- verificare l’identità dei clienti e, ove necessario, l’origine dei fondi;
- monitorare transazioni, schemi di gioco e comportamenti anomali;
- rispettare gli obblighi normativi, regolamentari e di sicurezza applicabili al nostro operatore.

2. Approccio basato sul rischio

Redbetz Casino applica un approccio basato sul rischio. Ciò significa che alcuni clienti, transazioni, strumenti di pagamento, aree geografiche o modelli di utilizzo possono essere considerati a rischio più elevato e quindi soggetti a verifiche aggiuntive.

Tra i fattori che possiamo considerare rientrano, a titolo esemplificativo:

- volume o frequenza elevata di depositi e prelievi;
- utilizzo di molteplici metodi di pagamento;
- attività non coerente con il profilo del cliente;
- richieste di prelievo poco dopo il deposito con attività di gioco minima o assente;
- utilizzo di dati, documenti o strumenti di pagamento intestati a terzi;
- accessi o transazioni da giurisdizioni soggette a restrizioni o ad alto rischio;
- possibili legami con frodi, chargeback, identità false o reti coordinate di account.

3. Verifica dell’identità del cliente (KYC)

Per rispettare i requisiti AML, Redbetz Casino si riserva il diritto di effettuare controlli Know Your Customer (KYC) in qualsiasi momento. L’utente è tenuto a fornire informazioni accurate, complete e aggiornate durante la registrazione e per tutta la durata del rapporto con il sito.

Possiamo richiedere, tra gli altri, i seguenti documenti:

- documento d’identità valido con foto (passaporto, carta d’identità, patente, se accettata);
- prova di residenza, come bolletta o estratto conto recente;
- prova della titolarità del metodo di pagamento utilizzato;
- screenshot o documentazione relativa a wallet elettronici o crypto wallet, ove applicabile;
- documentazione aggiuntiva per verificare l’origine dei fondi o del patrimonio.

In alcuni casi possiamo richiedere un selfie o una verifica video, nonché ulteriore documentazione qualora i controlli standard non siano sufficienti.

4. Verifica dell’età e divieto ai minori

Il gioco è consentito esclusivamente a persone che abbiano raggiunto l’età minima legale prevista dalla normativa applicabile. Redbetz Casino vieta severamente l’accesso e l’utilizzo della piattaforma ai minori. Se rileviamo o sospettiamo che un account sia stato creato o utilizzato da un minore, possiamo sospendere immediatamente l’account, annullare l’accesso ai servizi e avviare le verifiche del caso.

5. Origine dei fondi e Source of Wealth

Quando necessario, Redbetz Casino può richiedere informazioni e documentazione atte a dimostrare la legittima provenienza dei fondi impiegati per il gioco, nonché, in taluni casi, l’origine del patrimonio complessivo del cliente. Tali richieste possono sorgere in presenza di livelli di spesa elevati, pattern di transazione inconsueti o altri indicatori di rischio.

I documenti accettabili possono includere, a seconda del caso:

- buste paga o dichiarazioni dei redditi;
- estratti conto bancari;
- documentazione societaria o contabile;
- prova di vendita di beni o altre fonti lecite di reddito;
- ogni altra evidenza ragionevolmente richiesta dal team di conformità.

6. Metodi di pagamento e titolarità

I depositi e i prelievi devono essere effettuati, ove consentito, utilizzando metodi di pagamento intestati al titolare dell’account. Redbetz Casino può offrire diversi metodi di pagamento, inclusi carte, bonifici, wallet elettronici e determinate criptovalute, come ad esempio VISA, Mastercard, Payz, AstroPay, Jeton, bonifico bancario, Neosurf, Flexepin, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Tron (TRX), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB), Toncoin (TON) e Solana (SOL).

L’utilizzo di strumenti di pagamento di terzi è vietato, salvo diversa autorizzazione esplicita e documentata. Possiamo rifiutare transazioni, bloccare richieste di prelievo o chiedere verifiche supplementari quando il metodo di pagamento non risulta chiaramente collegato al cliente verificato.

7. Monitoraggio delle transazioni e dell’attività di gioco

Redbetz Casino monitora l’attività dei clienti al fine di individuare operazioni sospette o non coerenti con un normale utilizzo ricreativo della piattaforma. Questo monitoraggio può includere controlli automatici e manuali relativi a depositi, prelievi, volume di gioco, tempi delle sessioni, pattern di puntata, modifiche dell’account, utilizzo di bonus e dati tecnici di accesso.

Tra gli esempi di attività che possono generare un alert rientrano:

- depositi significativi seguiti da richieste di prelievo con gioco minimo;
- frammentazione artificiale delle transazioni;
- utilizzo di più account direttamente o indirettamente collegati;
- collusione o abuso promozionale;
- tentativi di eludere limiti, controlli o restrizioni territoriali;
- incoerenze tra dati dell’account, posizione geografica e mezzi di pagamento.

8. Account multipli, frode e pratiche proibite

Ogni cliente può registrare e utilizzare un solo account personale, salvo diversa autorizzazione scritta. La creazione o l’uso di account multipli, l’uso di identità false o modificate, l’impiego di software o strumenti fraudolenti, la collusione con altri utenti e qualsiasi tentativo di manipolare i sistemi di pagamento o il funzionamento del sito sono severamente vietati.

In presenza di sospetti ragionevoli, Redbetz Casino può adottare misure immediate, tra cui sospensione dell’account, blocco delle transazioni, annullamento di bonus o vincite ottenute in violazione delle regole e trasmissione delle informazioni alle autorità competenti, se richiesto o ritenuto opportuno.

9. Sanzioni, paesi soggetti a restrizioni e controlli internazionali

Redbetz Casino si riserva il diritto di limitare o vietare l’accesso ai servizi da determinati paesi, territori o soggetti, in base a leggi applicabili, programmi sanzionatori, liste di controllo internazionali, policy interne di rischio o requisiti del licenziante e dei partner di pagamento.

Possiamo pertanto rifiutare la registrazione, sospendere l’account o bloccare transazioni qualora un cliente risulti collegato, direttamente o indirettamente, a giurisdizioni vietate o a soggetti inseriti in liste di sanzioni o watchlist rilevanti.

10. Segnalazione di attività sospette

Nel caso in cui Redbetz Casino identifichi o sospetti un’attività potenzialmente illecita, si riserva il diritto di intraprendere tutte le azioni ritenute necessarie. Tali azioni possono comprendere l’analisi approfondita dell’account, la richiesta di documentazione aggiuntiva, il ritardo o la sospensione dei prelievi, la limitazione dei servizi, la chiusura dell’account e l’eventuale segnalazione alle autorità competenti o ad altri soggetti autorizzati.

Ove consentito dalla legge, non siamo tenuti a informare il cliente circa l’esistenza di una segnalazione interna o esterna relativa ad attività sospette.

11. Sospensione, limitazione o chiusura dell’account

Redbetz Casino può, a propria discrezione e in conformità ai requisiti legali e di sicurezza, sospendere temporaneamente o chiudere un account qualora:

- il cliente non completi le verifiche richieste entro i termini indicati;
- i documenti forniti risultino incompleti, alterati, illeggibili o potenzialmente non autentici;
- vi siano sospetti di riciclaggio, frode, collusione o altre violazioni;
- emerga l’utilizzo di metodi di pagamento non autorizzati o intestati a terzi;
- l’attività del conto presenti indicatori di rischio non accettabili.

Durante il periodo di revisione, prelievi, depositi o l’accesso ad alcune funzionalità possono essere limitati o non disponibili.

12. Conservazione dei dati

I dati personali e la documentazione raccolti per finalità AML/KYC possono essere conservati per il periodo richiesto dalla legge, dalla normativa applicabile, dalle esigenze di audit, di sicurezza, di prevenzione delle frodi e dalla gestione di controversie. La conservazione avviene in conformità alla nostra Informativa sulla Privacy e alle misure di sicurezza ragionevolmente adottate dal sito.

13. Cooperazione con autorità e terze parti

Redbetz Casino può cooperare con istituti finanziari, fornitori di servizi di pagamento, società di verifica dell’identità, organismi di regolamentazione e autorità competenti al fine di prevenire e contrastare riciclaggio, frodi e altri illeciti. Tale cooperazione può includere la verifica di dati, la condivisione di informazioni consentita dalla legge e l’adempimento a ordini, richieste o obblighi normativi applicabili.

14. Responsabilità del cliente

Il cliente è responsabile di:

- fornire dati veritieri, accurati e aggiornati;
- utilizzare esclusivamente fondi provenienti da fonti lecite;
- usare solo metodi di pagamento di cui è il legittimo titolare, salvo autorizzazione contraria;
- collaborare tempestivamente con le richieste di verifica;
- non utilizzare il sito per finalità diverse dall’intrattenimento lecito e personale.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare misure restrittive sull’account e ulteriori azioni previste dai Termini e Condizioni.

15. Modifiche alla presente policy

Redbetz Casino si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di sicurezza. La versione pubblicata sul sito è quella attualmente in vigore. Si raccomanda agli utenti di consultare periodicamente questa pagina per verificare eventuali aggiornamenti.

16. Contatti

Per domande relative alla presente Politica AML o alle procedure di verifica del conto, gli utenti possono contattare il servizio clienti tramite i canali di assistenza disponibili sul sito redbetz.it.

Redbetz Casino adotta controlli AML e KYC per promuovere un ambiente di gioco più sicuro, trasparente e conforme. La collaborazione del cliente durante le verifiche è essenziale per mantenere l’integrità della piattaforma e proteggere tutti gli utenti.